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   证券代码:000933 证券简称:神火股份布告编号:2019-060

  河南神火煤电股份有限公司关于向云南神火铝业有限公司出售钢材、铝材、阳极炭块触及相关买卖的布告

  本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、相关买卖概述

  为发挥公司会集收购的互利、协同优势,依据日常运营、出产的实践状况,公司抉择以商场价格向参股公司云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)出售钢材、铝材、阳极炭块,其间,钢材买卖总金额不超越9,977.00万元,铝材买卖总金额不超越6,969.00万元,阳极炭块买卖总金额不超越4,180.00万元。

  公司与云南神火同属河南神火集团有限公司控股子公司,云南神火契合深圳证券买卖所《股票上市规矩》第 10.1.3条第(二)款规矩的相相联系景象,上述事项构成相关买卖,但不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组,不构成重组上市,不需要请求行政许可。

  公司于2019年8月10日召开了董事会第七届十九次会议,会议以4票赞同、0票对立、0票放弃、5票逃避的表决成果审议通过了此项相关买卖,相关董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生逃避了表决,该项买卖取得了公司独立董事严义明先生、曹胜根先生、翟重生先生、马萍女士的事前认可,公司独立董事宣布了书面定见,均赞同该项买卖。

  依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》和《公司章程》,该事项为公司股东大会对董事会授权范围内,不需提请公司股东大会审议。

  二、相关方基本状况

  1、称号:云南神火铝业有限公司

  2、类型:其他有限职责公司

  3、注册地:云南省文山州富宁县

  4、居处:云南省文山州富宁县板仑乡绿色水电铝材示范园区

  5、法定代表人:王洪涛

  6、注册资本:人民币506,000.00万元

  7、建立日期:2018年4月27日

  8、共同社会信誉代码:91532628MA6N4LD35Q

  9、运营范围:铝锭(液)、铝加工、铝制品及衍生产品的出产出售;货品及技能进出口事务(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  10、云南神火股权结构如下图

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  11、历史沿革、首要事务最近三年开展状况和最近一个管帐年度的经营收入净利润和最近一个管帐期末的净财物等财政数据

  云南神火于2018年4月27日注册建立,现在以建造绿色水电铝项目为主,项目静态总投资为54.00亿元,建造规划为年产90万吨电解铝,主体出产设备为658台500KA预焙电解槽,于2019年1月开工建造,估计2019年10月起连续通电发动投产。

  云南神火现在处于基建期,最近一年又一期首要财政数据如下: 2018年度,完结经营收入0.00万元,净利润8.66万元;2019年1-6月,完结经营收入0.00万元,净利润0.00万元;到2019年6月30日,云南神火财物总额611,829.14万元,净财物算计416,000.00万元(未经审计)。

  11、与本公司的相相联系:同属河南神火集团有限公司控股子公司,云南神火契合深圳证券买卖所《股票上市规矩》第 10.1.3条第(二)款规矩的相相联系景象。

  12、履约才能剖析:相关人为公司参股公司,财政状况良好,具有较好的履约才能。

  13、经查询,云南神火不是失期职责主体,未列入全国失期被执行人名单。

  三、买卖标的基本状况

  本次的买卖标的,为公司会集收购的钢材、公司子公司商丘阳光铝材有限公司出产的铝板、铝软带、铝方管等铝材和公司部属永城碳素厂出产的阳极炭块。

  四、相关买卖首要内容

  1、相关买卖应恪守的准则

  公司与云南神火供给产品时,遵从相等、自愿、等价、有偿的基本准则,两边有权按照商场公平买卖准则对所供给的产品收取合理的费用,并实行相应的责任。

  2、相关买卖定价依据:商场价格。

  五、相关买卖协议的首要内容

  1、买卖协议的签署状况

  公司没有与云南神火签署相关协议,公司将依据实践需求,与云南神火依据商场价格签定相应的合同协议后施行买卖。

  2、付款组织:依据合同实行状况组织付款事宜。

  3、结算办法:现汇或银行承兑。

  六、相关买卖意图和对上市公司的影响

  1、相关买卖的意图

  公司进行此项买卖,有利于发挥公司会集收购的互利、协同优势,保证参股公司云南神火按计划完结出产建造,并可为公司产品供给安稳、疏通的出售途径,下降买卖危险,完结经济效益的最大化。该项买卖契合公司的整体利益和长远利益,不会危害公司或中小股东的利益。

  2、对上市公司的影响

  该项相关买卖不会对公司的独立性发作严重影响,公司不会因该等相关买卖而对相关人构成依靠。

  七、独立董事事前认可及独立定见

  董事会在审议《关于向云南神火铝业有限公司出售钢材、铝材、阳极炭块触及相关买卖的方案》前,已取得了独立董事的事前认可,独立董事以为:经审理公司提交的《关于向云南神火铝业有限公司出售钢材、铝材、阳极炭块触及相关买卖的方案》,问询公司有关人员关于此项相关买卖的布景及定价依据,以为此项相关买卖定价办法客观、公允,买卖办法和价格契合商场规矩,契合投资者利益和公司价值最大化的基本准则,不存在利益输送问题,不会危害公司和股东特别是中小股东的利益,不会对公司的独立性发作严重影响,赞同将此项方案提交公司董事会第七届十九次会议审议。

  公司独立董事对公司向云南神火出售钢材、铝材、阳极炭块触及相关买卖事项宣布了独立定见,以为:公司进行此项买卖,有利于发挥公司会集收购的互利、协同优势,保证参股公司云南神火按计划完结出产建造,并可为公司产品供给安稳、疏通的出售途径,下降买卖危险,完结经济效益的最大化。该项买卖契合公司和整体股东的整体利益,不会危害公司或中小股东的利益,咱们赞同该事项。该事项在董事会审议前取得了咱们的事前认可,董事会在表决该方案时,相关董事逃避了表决,非相关董事共同通过了该方案,董事会的审议程序契合相关法律法规与公司章程的规矩。依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》和《公司章程》,该事项为公司股东大会对董事会授权范围内,不需提请公司股东大会审议。

  八、与该相关人累计已发作的各类相关买卖状况

  到现在,公司与云南神火本年度未发作相关买卖。

  九、备检文件

  1、公司董事会第七届十九次会议抉择;

  2、云南神火铝业有限公司经营执照(副本);

  3、公司独立董事关于公司董事会第七届十九次会议相关事项的事前认可定见;

  4、公司独立董事关于2019年半年度报告有关事项的书面定见。

  特此布告。

  河南神火煤电股份有限公司

  董事会

  2019年8月13日

(职责编辑:DF515)