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  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构布告编号:2019-041

  2019第一季度陈说

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

  公司担任人王军民、主管管帐工作担任人万胜平及管帐安排担任人(管帐主管人员)张玲声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

  第二节公司根本状况

  一、首要管帐数据和财政指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

  □ 是 √ 否

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。

  二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

  1、一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股

  公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

  □ 是 √ 否

  公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、陈说期首要财政数据、财政指标发作改变的状况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  二、重要事项展开状况及其影响和解决方案的剖析阐明

  √ 适用 □ 不适用

  2017年3月22日,由我国航天建造集团有限公司总承揽、我司钢结构专业分包的贵阳市经开区航天园“科工十院研制实验厂房和归纳实验场”项目,在室外钢结构作业过程中发作一同起重机伤害事端。

  依据贵阳市花溪区人民政府作出《花溪区人民政府关于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司“3·22”起重伤害事端调查陈说的批复》,2019年1月贵州省住建厅作出“暂停我公司参与贵州省内工程招标活动一个月,记不良记载4月”的处分。经整改,暂停处分现已于2019年2月13日免除。

  2019年1月30日,鉴于发作上述事端,安徽省住宅和城乡建造厅对我公司作出了暂扣安全出产许可证一个月的处分(2019年1月30日逐个2019年2月28日)。现该处分办法已实行完毕,安全出产许可证现已如期取回。

  此事项对占公司营收80%以上的钢结构加工事务及工程施工未发作实质性的影响,对公司新的工程招标活动影响很小,现在影响现已根本消除。

  股份回购的施行展开状况

  □ 适用 √ 不适用

  选用会集竞价办法减持回购股份的施行展开状况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项。

  四、对2019年1-6月运营成绩的估计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融财物

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  六、违规对外担保状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无违规对外担保状况。

  七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

  八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

  √ 适用 □ 不适用

  证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构布告编号:2019-035

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  第四届董事会第三十五次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于 2019年4月19日以送达办法宣布,并于2019年4月25日在公司会议室以现场的办法举行。会议应到会董事5人,实践到会董事5人,会议由董事长商晓波先生掌管,公司整体监事、高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,到会会议的董事以书面表决的办法经过了以下抉择,抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  会议经过审议并表决,构成抉择如下:

  (一)会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2019年第一季度陈说正文及全文》;

  详细内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (二)会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于对全资子公司增资的方案》;

  《关于对全资子公司增资的布告》详细内容详见2019年4月26日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (三)会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于展开应收账款保理事务的方案》;

  《关于展开应收账款保理事务的布告》详细内容详见2019年4月26日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需提请公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  (四)会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司与全资子公司一起出资树立子公司的方案》;

  《关于公司与全资子公司一起出资树立子公司的布告》(布告编号:2019-039)详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (五)会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。

  公司定于2019年5月14日下午2:30在合肥市双凤开发区公司四楼会议室举行公司2019年第2次暂时股东大会。

  《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》详细内容详见2019年4月26日的《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  公司第四届董事会第三十五次会议抉择。

  特此布告。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构布告编号:2019-036

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年4月19日以送达办法宣布,并于2019年4月25日下午1点在公司会议室举行。会议由监事会主席沈晓平掌管,整体监事到会了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  二、监事会会议审议状况

  经整体监事审议表决,一起经过如下方案:

  (一)会议以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《2019年第一季度陈说正文及全文》;

  公司2019年第一季度陈说正文及全文刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  监事会认为: 1、一季度陈说编制和审议程序契合法令、法规及公司章程和内部处理制度的各项规矩;2、一季度陈说的内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规矩;3、在提出原定见前,没有发现参与一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  (二)会议以3票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于展开应收账款保理事务的方案》;

  《关于展开应收账款保理事务的布告》详细内容详见2019年4月26日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此布告。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构布告编号:2019-037

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  关于对全资子公司增资的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、对外出资概述

  公司2019年4月25日举行的第四届董事会第三十五次会议审议经过了《关于对全资子公司增资的方案》,公司拟对全资子公司合肥鸿路建材有限公司增资1900万元。

  依据《公司章程》及公司《严重运营抉择计划程序规矩》的规矩,本次增资事项归于董事会批阅权限,无须提交股东大会审议。

  本次买卖归于对全资子公司进行增资,不构成相关买卖。

  二、合肥鸿路建材有限公司受资方根本状况

  合肥鸿路建材有限公司树立于2018年8月,运营范围为新型建材出产、出售;绿色修建部品部件制作、出售、设备;钢材买卖;钢结构、彩板制作、出售、设备等。该公司注册本钱为100万元,本公司直接持有其100%股权。

  合肥鸿路建材有限公司首要财政数据

  单位:人民币元

  注:合肥鸿路建材有限公司2018年财政数据经天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《审计陈说》(天健皖审〔2019〕450号)审计。

  本次增资拟用现金出资,资金来源为公司的自筹资金。增资后合肥鸿路建材有限公司注册本钱为2000万元,本公司持有其100%股权。

  三、对外出资合同的首要内容

  公司本次出资为对全资子公司增资,无需签署对外出资合同。

  四、本次出资对公司的影响

  依据公司事务展开需求,本次增资能够充分合肥鸿路建材有限公司的自有本钱,使其具有较强的运营、出资项目运作实力,下降其财政危险。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构布告编号:2019-038

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  关于展开应收账款保理事务的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司” )及子公司依据实践运营需求,拟与包含但不限于国内商业银行及商业保理公司等具有相关事务资历的安排(以下简称“协作安排” )展开应收账款保理事务,保理融资金额总计不超越人民币10亿元,保理事务授权期限为股东大会赞同后1年,详细每笔保理事务期限以单项保理合同约好期限为准。

  公司于2019年4月25日举行第四届董事会第三十五次会议审议经过了 《关于展开应收账款保理事务的方案》 ,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩,需提交股东大会审议。

  本次买卖不构成相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

  一、保理事务首要内容

  1、 事务概述:公司作为供给服务方将因向客户供给钢结构加工制作及设备事务发作的应收账款转让给包含但不限于国内商业银行及商业保理公司等具有相关事务资历的安排,该安排依据受让合格的应收账款向公司付出保理款。

  2、协作安排:公司拟展开保理事务的协作安排包含但不限于国内商业银行及商业保理公司等具有相关事务资历的安排,详细协作安排授权公司处理层依据协作联系及归纳资金本钱、融资期限、服务才能等归纳要素挑选。

  3、事务期限:保理事务授权期限为股东大会赞同后1年,详细每笔保理事务期限以单项保理合同约好期限为准。

  4、保理融资金额:保理融资金额总计不超越人民币10亿元(到本布告日未发作保理融资金额)。

  5、保理办法:应收账款债务无追索权保理办法及应收账款债务有追索权保理办法。

  6、保理融资利息:依据商场费率水平由两边洽谈确认。

  二、首要职责及阐明

  1、展开应收账款有追索权保理事务,公司应持续实行服务合同项下的其他一切职责,并对有追索权保理事务融资对应的应收账款承当归还职责,保理事务相关安排若在约好期限内不能足额收到应收账款、融资利息,则有权依照合同约好向公司追索未偿融资款以及因为公司的原因发作的罚息等。

  2、展开应收账款无追索权保理事务,保理事务相关安排若在约好的期限内未收到或未足额收到应收账款, 保理事务相关安排无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

  三、展开保理事务意图和对公司的影响

  本次公司处理应收账款保理事务将有利于加速资金周转,进步资金运用功率,下降应收账款处理本钱,改进财物负债结构及运营性现金流状况。本次处理应收账款的保理事务有利于公司事务的展开,契合公司展开规划和公司整体利益。

  四、抉择计划程序和安排施行

  1、在额度范围内授权公司处理层行使详细操作的抉择计划权并签署相关合同文件,包含但不限于挑选合格的保理事务相关安排、确认公司和子公司能够展开的应收账款保理事务详细额度等;

  2、授权公司财政部安排施行应收账款保理事务。公司财政部将及时剖析应收账款保理事务,如发现或判别有不利要素,将及时采纳相应办法,操控危险,并第一时刻向公司董事会陈说;

  3、审计部分担任对应收账款保理事务展开状况进行审计和监督;

  4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理事务的详细状况进行监督与查看。

  五、独立董事定见

  本次公司展开应收账款保理事务,有利于加速公司资金周转,进步资金运用功率,有利于公司的事务展开,契合公司展开规划和整体利益,契合相关法令法规的规矩。本次展开应收账款保理事务不构成相关买卖,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。赞同公司展开应收账款保理事务。

  六、备检文

  1、 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第四届董事会第三十五次会议抉择;

  2、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构布告编号:2019-039

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  关于公司与全资子公司一起出资树立

  子公司的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、对外出资概述

  (一)依据公司事务展开需求,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)拟一起出资树立子公司“安徽鸿路智能设备制作有限公司”(终究以工商核准为准)。

  安徽鸿路智能设备制作有限公司注册资金2000万元,公司以自有资金出资人民币1200万元,持有子公司60%股权,湖北鸿路以自有资金出资人民币800万元,持有子公司40%股权。

  (二)公司第四届董事会第三十五次会议于2019年4月25日以现场的办法举行,会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司与全资子公司一起出资树立子公司的方案》。

  (三)本次买卖事项不构成相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组;依据《公司章程》本次出资事项无需提交股东大会审议。

  二、全资子公司根本状况

  1、湖北鸿路钢结构有限公司根本状况

  公司称号:湖北鸿路钢结构有限公司

  公司地址:湖北团风经济开发区

  法定代表人:王泳

  公司注册本钱:肆亿陆仟陆佰万元整

  运营范围:钢结构出产、加工、设备及出售;彩板出产、设备、出售;自主运营或署理前述运营项意图技能进出口事务;对外钢结构工程承揽事务接受;钢材买卖等。

  三、出资标的安徽鸿路智能设备制作有限公司根本状况

  1、出资标的称号:安徽鸿路智能设备制作有限公司(暂定,终究以工商核准为准)

  2、注册本钱:人民币2000万元

  3、注册地址:安徽省涡阳县经开区富贵大路南侧、星园路东侧

  4、法定代表人:罗龙

  5、与本公司联系:系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司一起出资的子公司

  6、运营范围:智能设备制作、出售;工业自动操控体系设备、工业机器人研制、规划、制作、出售;上述产品的相关技能服务。

  四、树立子公司的意图和对公司的影响

  新树立的子公司以公司原有智能化改造项意图技能及人员为根底,引入大专院校、科研安排等先进人才及技能,致力于与钢结构制作相关的智能化制作设备的研制、制作、推行,产品将优化服务于公司出产设备的智能化改造,逐渐向外出售设备及技能。

  公司的树立将加速公司出产设备的智能化改造脚步,为公司的未来展开打下坚实的根底,一起作为公司一个新产业的测验,能够为公司的展开增加动力。

  五、存在的危险

  子公司树立需求工商行政部分批阅,子公司树立还可能面对运营处理、内部操控等方面的危险,出资收益存在必定的不确认性。子公司还应清晰运营策略,树立完善的内部操控流程和有用的操控监督机制,以不断习惯事务要求及商场改变。

  六、备检文件

  第四届董事会第三十五次会议抉择。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十六日

  证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构布告编号:2019-040

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  关于举行2019年第2次暂时股东

  大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议决定于2019年5月14日(星期二)在公司会议室举行2019年第2次暂时股东大会,会议举行状况如下:

  一、举行会议的根本状况

  1、股东大会届次:公司2019年第2次暂时股东大会。

  2、会议招集人:股东大会由董事会抉择招集。

  3、会议举行的合法、合规性:

  公司第四届董事会第三十五次会议决定举行本次股东大会。本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  现场会议时刻:2019年5月14日(星期二)下午2:30。

  网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月13日(星期一)下午15:00至2019年5月14日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行办法:

  本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月9日(周四)。

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有本公司股份的一般股股东或其署理人:

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档处理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8、现场会议地址:鸿路钢构B楼四楼大会议室(安徽省合肥双凤开发区)。

  二、会议审议事项

  (一) 本次股东大会将审议:

  1、审议《关于展开应收账款保理事务的方案》;

  特别阐明:

  依据相关规矩,以上方案应对中小出资者的表决独自计票,公司将对中小出资者(指除上市公司的董事、监事、高档处理人员及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,并及时揭露发表。

  上述方案经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议经过,内容详见2019年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券部》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关布告。

  三、提案编码

  三、会议挂号办法

  1、挂号办法:

  1.1、自然人股东须持自己身份证和持股凭据进行挂号;托付署理人到会会议的,须持托付人身份证、署理人身份证、授权托付书和持股凭据进行挂号。

  1.2、法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭据进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持托付人身份证、署理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权托付书和持股凭据进行挂号。

  1.3、异地股东能够书面信函或传真处理挂号,信函或传真以抵达本公司的时刻为准。(授权托付书见附件)

  2、挂号时刻:2019年5月10日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

  3、挂号地址:公司证券部。

  信函挂号地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:安徽省合肥市双凤工业区

  邮编:231131

  联系电话:0551-66391405

  传真号码:0551-66391725

  4、到会会议的股东及股东署理人,请于会前半小时带着相关证件到会场处理挂号手续。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票或网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  六、其他事项

  1、会议咨询:公司证券部

  联系人:汪国胜先生

  联系电话:0551-66391405

  传真号码:0551-66391725

  2、本次股东大会现场会议会期半响,与会股东或署理人交通、食宿等费用自理。

  七、备检文件

  1、公司第四届董事会第三十五次会议抉择。

  特此布告。

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十六日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362541”,投票简称为“鸿路投票”。

  2、方案设置及定见表决

  本次股东大会方案为非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月14日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月13日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月14日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件:授权托付书

  安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会授权托付书

  兹托付 (先生/女士)代表本单位(自己)到会安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,并代表自己对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票,代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  本单位/自己对本次股东大会方案的表决定见如下:

  托付人签名: 身份证号码:

  持股数: 股东帐号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托权限: 托付日期:

  附注:

  1、如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

  3、托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  托付人签名(法人股东须加盖法人公章):

  托付人(法人代表)身份证号码:

  托付人证券账户卡号:

  托付人持股数额:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  托付日期:年月日

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