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  能科科技股份有限公司

  公司代码:603859 公司简称:能科股份

  2019

  第一季度陈说

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

  1.3 公司负责人祖军、主管管帐作业负责人朱昕梅及管帐组织负责人(管帐主管人员)刘中涛确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

  1.4 本公司第一季度陈说未经审计。

  二、公司首要财务数据和股东改变

  2.1首要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1财物负债表项目变化情况及原因剖析

  单位:元

  ■

  3.1.2利润表项目变化情况及原因剖析

  单位:元

  ■

  3.1.3现金流量表项目变化情况及原因剖析

  单位:元

  ■

  3.2重要事项发展情况及其影响和解决方案的剖析阐明

  √适用 □不适用

  (1)关于公司第一期职工持股方案

  公司第一期职工持股方案草案于2017年11月24日、2018年1月30日别离经公司第三届董事会第五次会议、公司2018年第一次暂时股东大会审议经过(详见公司2017-069号布告);2018年2月5日,公司代表第一期职工持股方案与相关金融组织签订了《陕国投·能科股份职工持股1号调集资金信任方案信任合同》(编号:1802001号),信任方案建立(详见公司2018-007号布告);到2018年3月1日,公司第一期职工持股方案“陕国投·能科股份职工持股1号调集资金信任方案”已经过上海证券买卖所买卖体系累计买入本公司股票4,699,600股,均价16.188元,占公司总股本份额为4.14%(详见公司2018-015号布告);2018年4月27日,依据职工持股方案实践需求,公司代表第一期职工持股方案与信任方案受托人陕国投签署了《陕国投·能科股份职工持股1号调集资金信任方案信任合同之补充协议》(详见公司2018-041号布告);2018年5月4日,公司第一期职工持股方案经过“陕国投·能科股份职工持股1号调集资金信任方案”在二级商场买卖体系累计买入本公司股票4,985,557股,均价为人民币16.19元/股,占公司已发行总股本的4.39%,公司已完结第一期职工持股方案标的股票的购买(详见公司2018-042号布告)。鉴于第一期职工持股方案所购买的公司股票锁定时将于2019年5月4日届满,依据相关规矩,公司于2019年4月20日宣布了《关于职工持股方案锁定时行将届满的提示性布告》(详见公司2019-031号布告)。

  (2)关于发行股份购买财物暨相关买卖事项

  2018年7月11日,公司宣布拟发行股份购买联宏科技股东所持该公司100%股份,买卖两边签署财物购买结构协议(详见公司2018-051号布告);2018年8月13日、2018年9月28日及2018年10月16日,公司别离举办公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议及2018年第2次暂时股东大会,审议公司发行股份购买财物暨相关买卖事项等方案(详见公司相关布告);2018年10月29日,公司收到我国证监会出具的《我国证监会行政答应请求受理单》(181647号)(详见公司2018-081号布告);2018年11月7日,公司收到我国证监会出具的《我国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书》(181647号),并于2018年11月24日对上述反应问题进行了回复(详见公司2018-082、2018-084号布告);2018年12月11日,我国证监会上市公司并购重组审阅委员会举办2018年第67次并购重组委作业会议审阅,公司发行股份购买财物暨相关买卖事项取得无条件经过(详见公司2018-093号布告);2018年12月25日,公司收到我国证监会核发的《关于核准能科科技股份有限公司向龚军等发行股份购买财物的批复》(证监答应[2018]2149号)(详见公司2018-097号布告);2019年1月30日,联宏科技完结工商改变挂号手续,取得我国(上海)自由买卖试验区商场监督处理局核发的营业执照(一致社会信誉代码:91310115561870305F),公司持有联宏科技100%股权,联宏科技成为公司的全资子公司(详见公司2019-009号布告);2019年3月30日,公司宣布发行股份购买财物暨相关买卖2018年度成绩许诺完结情况,联宏科技经审计的2018年度扣除非经常性损益的净利润超越盈余许诺补偿协议的许诺数,完结2018年成绩许诺(详见公司2019-023号布告);2019年3月28日,北京天圆全管帐师事务所(特别一般合伙)出具天圆全验字【2019】第000005号《验资陈说》,公司已收到联宏科技股东100%股权,完结验资(详见公司2019-024号布告);2019年4月11日,公司收到我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改变挂号证明》及股东名册,本次发行新增股份挂号手续处理结束,新增股份12,700,295股,挂号后股份总数126,260,295股(详见公司2019-028号布告)。

  (3)关于揭露增发A股股票事项

  2019年1月29日,公司举办第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议关于揭露增发A股股票事项的相关方案,并于次日宣布《揭露增发A股股票预案》(详见公司2019-008号布告);2019年2月18日,公司揭露增发A股股票事项经公司2019年第一次暂时股东大会会议审议经过(详见公司2019-011号布告);2019年3月8日,公司收到我国证监会出具的《我国证监会行政答应请求受理单》(190437号),受理本次揭露增发A股股票的行政答应请求(详见公司2019-015号布告);2019年4月10日,公司收到我国证监会出具的《我国证监会行政答应项目检查一次反应定见告诉书》(190437号)(详见公司2019-027号布告);到现在,公司揭露增发A股股票事项作业尚在活跃推动中。

  3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

  □适用 √不适用

  3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

  □适用 √不适用

  公司称号:能科科技股份有限公司

  法定代表人:祖军

  日期:2019年4月26日

  证券代码:603859 证券简称:能科股份布告编号:2019-033

  能科科技股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举办情况

  能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议告诉于2019年4月22日以邮件、电话办法向整体董事、监事及高档处理人员宣布。会议于2019年4月25日下午两点在北京市海淀区中关村软件园互联网立异中心二层公司会议室举办。会议应到会的董事人数9人,实践参与审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生掌管,公司监事、高档处理人员列席了本次会议。会议的招集和举办程序契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议经过《关于审议2019年第一季度陈说的方案》

  审阅经过《能科科技股份有限公司2019年第一季度陈说》及其正文并赞同报出。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《能科科技股份有限公司2019年第一季度陈说》及其正文。

  表决效果:9票赞同、0票对立,0票放弃。

  (二)审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  审议经过按财政部发布的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)对公司原管帐方针进行相应改变,公司作为境内上市企业,从2019年1月1日开端实行。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-035)。

  独立董事宣布了赞同定见。

  表决效果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (三)审议经过《关于收买子公司股权暨相关买卖的方案》

  赞同公司以自有资金155.2万元收买控股子公司能科特控(北京)技能有限公司少量股东所持有的30%股权。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于收买子公司股权暨相关买卖的布告》(布告编号:2019-036)。

  独立董事已进行事前认可并宣布了赞同定见。

  表决效果:9票赞同、0票对立,0票放弃。

  (四)审议经过《关于添加公司注册资本的方案》

  赞同公司股本增至126,260,295股,并据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数等进行相应修订。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于添加公司注册资本的布告》(布告编号:2019-037)。

  独立董事宣布了赞同定见。

  表决效果:9票赞同、0票对立,0票放弃。

  本项方案需求提请公司股东大会审议。

  (五)审议经过《关于调整公司运营规模的方案》

  赞同对公司运营规模进行调整,并据此对《公司章程》中的运营规模进行相应修订。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于调整公司运营规模的布告》(布告编号:2019-038)。

  独立董事宣布了赞同定见。

  表决效果:9票赞同、0票对立,0票放弃。

  本项方案需求提请公司股东大会审议。

  (六)审议经过《关于举办2019年第2次暂时股东大会的方案》

  赞同公司于2019年5月13日举办2019年第2次暂时股东大会,并采纳现场投票与网络投票相结合的投票办法。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《2019年第2次暂时股东大会告诉》(布告编号:2019-039)。

  表决效果:9票赞同、0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  能科科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603859 证券简称:能科股份布告编号:2019-034

  能科科技股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、 监事会会议举办情况

  能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议告诉于2019年4月22日以电话、邮件等办法向整体监事宣布。会议于2019年4月25日下午三点在北京市海淀区中关村软件园互联网立异中心二层公司会议室举办。会议应到会的监事人数3人,实践参与审议并进行表决的监事人数3人,会议由刘景达先生掌管。会议的招集和举办程序契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事仔细审议,会议经过如下抉择:

  (一)审议经过《关于审议2019年第一季度陈说的方案》

  经审阅,监事会以为:公司2019年第一季度陈说的编制和审阅程序契合法令、法规的相关规矩;公司2019年第一季度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的规矩,所包括的信息能从各方面实在反映公司2019年第一季度的运营处理和财务情况等事项;在提出本定见前,未发现参与2019年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)《能科科技股份有限公司2019年第一季度陈说》及其正文。

  经表决,3票拥护,0票放弃,0票对立。

  (二)审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  监事会以为,公司本次管帐方针的改变,契合企业管帐准则的相关规矩,能更客观、公允的反映公司的财务情况和运营效果,不存在危害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩,赞同此次管帐方针改变。详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-035)。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  能科科技股份有限公司

  监事会

  2019年4月26日

  证券代码:603859 证券简称:能科股份布告编号:2019-035

  能科科技股份有限公司

  关于管帐方针改变的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、本次管帐方针改变的概述

  依据财政部于2017年3月31日发布的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下总称“新金融东西准则”)有关要求,作为境内上市企业,公司于2019年1月1日起实施新金融东西准则。

  公司于2019年4月25日举办第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议,审议经过《关于管帐方针改变的方案》,公司独立董事对此宣布了赞同的定见。

  二、本次管帐方针改变详细情况及对公司的影响

  依据新金融东西准则,公司本次管帐方针首要改变内容如下:

  1、以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类;

  2、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应公司将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

  3、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修正为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失情况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

  4、进一步明晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理;

  5、套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。此外,在明晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理等方面做了调整和完善,金融东西宣布要求也相应调整。

  本次管帐方针改变不会对公司财务报表产生影响。

  三、独立董事关于管帐方针改变的定见

  公司本次依据财政部发布的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》的要求对公司管帐方针进行改变,使公司的管帐方针契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所等有关规矩,有利于客观、公允地反映公司的财务情况和运营效果,契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。咱们赞同公司本次管帐方针改变。

  四、监事会关于管帐方针改变的定见

  公司本次管帐方针的改变,契合企业管帐准则的相关规矩,能更客观、公允的反映公司的财务情况和运营效果,不存在危害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩,赞同此次管帐方针改变。

  特此布告。

  能科科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603859 证券简称:能科股份布告编号:2019-036

  能科科技股份有限公司

  关于收买子公司股权暨相关买卖的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●出资标的称号:能科特控(北京)技能有限公司(以下简称“能科特控”,公司控股子公司)30%股权

  ●买卖内容:公司拟以自有资金155.2万元收买能科特控少量股东所持有的30%股权。上述股权收买事项完结后,公司将直接持有能科特控100%的股权

  ●本次买卖构成相关买卖

  ●本次买卖无需提交股东大会审议

  一、对外出资暨相关买卖概述

  面临逐渐扩展的测试台商场份额,为进一步提高能科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“能科股份”)的运营成绩和盈余才干,公司拟以自有资金155.2万元收买能科特控(公司本次收买前持有其70%股权)少量股东(宁波梅山保税港区正智出资处理合伙企业(有限合伙),以下简称“正智出资”)所持有的30%股权。上述股权收买事项完结后,公司将直接持有能科特控100%的股权。本次买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

  因为正智出资的合伙人有公司副总裁孙豪杰先生及公司部分职工参与,依据审慎准则,公司将该合伙企业认定为相关方,本次买卖为相关买卖。

  至本次相关买卖停止,曩昔12个月内公司与正智出资或其他相关人之间买卖类别相关的相关买卖不存在抵达3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上的情况。依据上海证券买卖所《股票上市规矩》和公司《相关买卖处理制度》的规矩,能科股份与正智出资本次发作的相关买卖需取得公司董事会赞同,无需提交股东大会审议。

  二、相关方基本情况

  1、合伙企业称号:宁波梅山保税港区正智出资处理合伙企业(有限合伙)

  2、合伙企业类型:有限合伙企业

  3、实行事务合伙人:万泽新

  4、首要运营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0155

  5、建立日期:2018年2月2日

  6、运营规模:出资处理、出资咨询、项目出资、实业出资、财物处理。(未经金融等监管部分赞同不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融事务)。

  7、最近一年首要财务指标

  ■

  注:以上数据未经审计。

  三、出资标的基本情况

  (一)买卖标的基本信息

  1、公司称号:能科特控(北京)技能有限公司

  2、注册资本:2,000万元

  3、法定代表人:于胜涛

  4、运营规模:技能推广、技能咨询、技能服务;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云核算数据中心在外);产品规划;核算机体系服务;货品进出口、技能进出口、署理进出口;出售电子产品、机械设备。

  5、股权结构:

  ■

  6、本次买卖触及的股权,产权明晰,不存在质押及其他任何约束转让的情况,未触及诉讼、裁定事项或冻住等司法办法,不存在阻碍权属搬运的其他情况。

  本次买卖不会导致上市公司兼并报表规模改变。

  (二)买卖标的首要财务指标

  ■

  注:2018年12月31日数据经审计,2019年3月31日数据未经审计。

  (三)本次买卖价格承认准则、办法

  本次买卖价格的定价依据为正智出资实缴出资金额,并经两边洽谈承认。

  四、买卖合同的首要内容

  到本布告日,两边已签署股权转让协议,首要内容为:

  1、正智出资赞同将其持有的能科特控30%的股权(对应认缴出资额600万元)转让给能科股份,转让价格为155.2万元,转让价格的定价依据为正智出资实缴出资金额,并经两边洽谈承认。

  2、本次股权转让完结后,能科股份合法持有能科特控100%的股权,并依据《能科特控(北京)技能有限公司章程》实行相应出资责任。

  五、本次买卖对上市公司的影响

  公司现在财务情况安稳、杰出,本次收买运用公司自有资金,不会对公司主营事务、继续运营才干及财物情况形成晦气影响。

  六、审议程序

  2019年4月25日,公司举办第三届董事会第二十二次会议审议经过《关于收买子公司股权暨相关买卖的方案》,本次对外出资暨相关买卖无需提交股东大会审议。

  独立董事对该事项已进行事前认可并宣布独立定见。公司独立董事以为:本次买卖是公司依据对能科特控未来发展前景及价值认可所做的挑选。该笔相关买卖事项契合相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩,遵从了揭露、公平、公平的准则,不存在危害公司及中小股东利益的景象。赞同公司收买能科特控30%股权。

  七、备检文件

  1、公司第三届董事会第二十二次会议抉择;

  2、独立董事事前认可定见;

  3、独立董事定见。

  特此布告。

  能科科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603859 证券简称:能科股份布告编号:2019-037

  能科科技股份有限公司

  关于添加公司注册资本的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举办第三届董事会第二十二次会议,审议经过《关于添加公司注册资本的方案》。现将相关事宜布告如下:

  公司发行股份购买财物暨相关买卖事项于近来处理结束发行新增股份挂号手续,现在公司股本增至126,260,295股。依据相关规矩,现对公司注册资本、股份总数进行如下调整:

  (1)公司注册资本为人民币126,260,295元。

  (2)公司股份总数为126,260,295股,公司的股本结构为:一般股126,260,295股,无其他种类股票。

  一起,据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订:

  ■

  除上述条款修正外,《公司章程》其他条款不变,以上内容调整终究以工商行政处理部分核准内容为准。本次添加注册资本并修订公司章程事项需求提交股东大会审议。敬请广阔出资者留意出资危险。

  特此布告。

  能科科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603859 证券简称:能科股份布告编号:2019-038

  能科科技股份有限公司

  关于调整公司运营规模的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  依据事务发展需求,按照相关规矩,能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举办第三届董事会第二十二次会议,审议并经过《关于调整公司运营规模的方案》,拟对公司运营规模进行调整,详细内容如下:

  运营规模:技能开发;技能服务;技能推广;技能咨询;软件开发;核算机体系服务;能源处理;产品规划;模型规划;航空航天科学开发;力学环境试验设备的技能开发;电动汽车充电设备的技能开发;出售电气设备、机械设备、光滑体系及设备、液压体系及设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技能防备产品、仪器仪表、建筑资料、装修资料、电线电缆;制作全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备、电源设备;拼装电控设备;货品进出口(公营买卖处理货品在外)、署理进出口、技能进出口;施工总承揽、专业承揽;装置电控设备;装置机电设备;租借办公用房。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。)

  一起,据此对《公司章程》中的运营规模进行修订:

  ■

  除上述条款修正外,《公司章程》其他条款不变,公司运营规模调整终究以工商行政处理部分核准内容为准。本次调整公司运营规模并修订公司章程事项需求提交股东大会审议。敬请广阔出资者留意出资危险。

  特此布告。

  能科科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:603859 证券简称:能科股份布告编号:2019-039

  能科科技股份有限公司

  关于举办2019年

  第2次暂时股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会举办日期:2019年5月13日

  ●本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举办会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第2次暂时股东大会

  (二)股东大会招集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举办的日期、时刻和地址

  举办的日期时刻:2019年5月13日14点30分

  举办地址:北京市海淀区中关村软件园互联网立异中心二层公司会议室

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年5月13日

  至2019年5月13日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩实行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

  方案1-2已于2019年4月25日经公司第三届董事会第二十二次会议审议经过,相关布告于2019年4月26日在公司指定宣布媒体及上交所网站(www.sse.com.cn)宣布。本次股东大会方案见同日宣布的会议资料。

  2、特别抉择方案:1、2

  3、对中小出资者独自计票的方案:1、2

  4、触及相关股东逃避表决的方案:无

  应逃避表决的相关股东称号:无

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票留意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档处理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议挂号办法

  1。挂号时刻:2019年5月11日 9:30-16:30

  2。挂号地址:北京市海淀区中关村软件园互联网立异中心二层公司证券事务部

  3。挂号手续:

  (1)个人股东到会会议的应持自己身份证、股东帐户卡;托付署理人到会会议的,应持托付人身份证原件、署理人身份证原件、授权托付书原件、托付人股东帐户卡。

  (2)法人股股东由法定代表人到会会议的,应持自己身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡;署理人到会会议的,署理人应持自己身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的托付书原件和股东帐户卡进行挂号。

  (3)异地股东可用信函、电子邮件(nancalir@nancal.com)或传真办法(010-58741906)挂号(信函抵达邮戳或传真抵达时刻应不迟于2019年5月11日17时。以该办法挂号的股东须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司查验,并经公司承认后有用。

  六、其他事项

  1。与会股东的交通、食宿费用自理。

  2。会议联系人:万晓峰电话:010-58741905 传真:010-58741906

  特此布告。

  能科科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  附件1:授权托付书

  ● 报备文件

  能科科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议抉择

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  能科科技股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月13日举办的贵公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

(责任编辑:DF118)