大北农,佛山电器照明股份有限公司关于添加2018年度股东大会暂时提案暨举行2018年度股东大会弥补告诉的布告,刘伯温

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本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:公司2018年度股东大会增加暂时提案《关于推举李华山先生为公司第八届监事会非员工监事的方案》,除增加此方案外,2018年度股东大会其他事项不变。

本公司于2019年3月29日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于举办2018年度股东大会的通知》,公司决定于2019年4月25日下午14:00以现场和网络投票相结合的办法举工作司2018年度股东大会。

2019年4月12日,公司董事会收到公司控股股东广东省电子信息产业集团有限公司(以下简称“电子集团”)提交的《关于增加佛山电器照明股份有限公司2018年度股东大会暂时提案的函》。暂时提案的内容为:鉴于公司原监事会主席黎锦坤先生因作业调整的原因已辞去了公司监事及监事会主席职务,为了进步抉择计划功率,使公司监事会组成赶快契合《公司章程》的规矩,保证监事会正常运作,经广东省广晟财物运营有限公司提名,电子集团提请将《关于推举李华山先生田口久美为公司第八届监事会非员工监事的方案》提交公司2018年度股东大会进行审议。

依据《公司章程》第五十七条的规矩:“独自或算计相等井絵里有公司1%以上股份的股东,能够在股东大会举办10日前提出暂时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内宣布股东大会补偿通知,公告暂时提案的内容。”

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到本公告日,电子集团直接持有本公司4.74%的股份;并经过持有香港华晟控股有限公司100王二妮老公李飞简历%股权,直接持有还珠之天然呆是个萌物本公司13.47%的stopcasting股份,算计持有本公司18.21%的股份。公司董事会以为本次增加公司2018年度股东大会暂时提案的提案人资历、提案时刻及提案程序契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩,提案内容契合相关要求并归于股东大会职权范围。因而,董事会赞同将《关于推举李华山先生为公司第八届监事会非员工监事的方案》提交公司2018年度股东大会审议。除增加上述暂时提案外,公司于2019年3月29日刊登的《关于举办2018年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变,现将更新后的2018年度股盐海肉块东大会的事项通知如下:

一、举办会议基本状况

1、股东大会届次:2018年度股东大会;

2、召集人:公司董事会,公司第八届董事会第二十九次会议审议经过了关于举办2018年度股东大会的方案;

3、会议举办的合法性、合规性:本次股东大败农,佛山电器照明股份有限公司关于增加2018年度股东大会暂时提案暨举办2018年度股东大会补偿通知的公告,刘伯温大会会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规矩;

4、会议举办日期和时刻:

(1)现场会议举办时刻:2019年4月25日(周四)下午14:00(2)网络投票日期和时刻:2019年4月24日一2019年4月25日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00的恣意时刻。

5、会议举办办法:现场投票表决与网络投票相结合的办法;

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法进行投票,假如同一表决权呈现重复投票的,以第一次投票成果为准;假如网络投票中重复投票的,也以第一次投票成果为准。

6、股权挂号日:2019年4月19大败农,佛山电器照明股份有限公司关于增加2018年度股东大会暂时提案暨举办2018年度股东大会补偿通知的公告,刘伯温日;

其间,B股的股权挂号日要求股东持有的公司股份挂号在册,出资者应该在2019年4月16日(即B股股东能参会的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

7、到会目标:

(1)于股权挂号日2019年4月19日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司登小燕子的身世是长公主记在册的本公司A、B股股东; 邦德克尤

(2)因故不能到会会议的股东可书面托付代理人到会和参与表决,该代理人不必是本公司股东;

(3)本公司董事、监事及高档管理人员、公司延聘的律师。

8、会议地址:广东省佛山市禅城区汾江北路64号工作楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议2018年度董事会作业陈述;

2、审议2018年度监事会作业陈述;

3、审议2018年年度陈述及其摘要;

4、审议2018年度财务决算陈述;

5、审议2018年度利润分配预案;

6、审议关于续聘会计师事务所的方案;

7、审议关于修订《公司章程》的方案;

8、审议黑鸦监牢2019年度日常相关买卖估计的方案;

9、审议关于运用部分搁置资金进行现金管理的方案;

10、审议关于推举李华山先生为公司第八届监事会非员工监事的方案。

以上方案的详细内容请拜见2019年3月29日刊登在我国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二深蓝影视盒十九次会议抉择公告》、《2018年年度陈述》《2018年年度陈述摘要》、《2于海龙被杀018年德堡保险柜度监事会作业陈述》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于2019年度日常相关买卖估计的公告》、《关于运用部分搁置自有资金进行现金管理的公告》。

方案10为股东广东省电子信息产业集团有限公司增加的暂时提案,提请2018年度股东大会审议,监事提名人李华山先生的简历请见附件三。

方案5、6、8、9将对中小出资者的表决状况进行独自计票。

方案7须经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

方案8触及相关买卖,相关股东广东省电子信息产业集团有限公司及其共同行动听香港华晟控股有限公司、深圳市广晟出资发展有限公司、广东省广晟金融控股大败农,佛山电器照明股份有限公司关于增加2018年度股东大会暂时提案暨举办2018年度股东大会补偿通知的公告,刘伯温有限公司、广晟出资发展有限公司,持有公司10.50%股份的相关股东佑昌灯火大败农,佛山电器照明股份有限公司关于增加2018年度股东大会暂时提案暨举办2018年度股东大会补偿通知的公告,刘伯温器件有限公司及其共同行动听庄坚毅先生逃避表决,不接受其他股东对该方案的托付投票。

一起依照有关规矩,公司独立董事将在本次年度股东大会上做2018年度述职陈述,但不作为方案进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示:

四、会议挂号等事项:

(一)会议挂号办法

1、挂号办法:

(1)自然人股东到会会议的,持自己身份证、证券帐户卡处理挂号;托付代理人到会会议的,持自己身份证、授权托付书、证券账户卡处理挂号。

(2)法人股东由法定代岛田绅助表人到会会议的,持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明处理挂号;由法定代表人托付的代理人到会会议的,持自己身份证、授权托付书、股东帐户卡、营业执照复印件处理挂号。

异地股东可经过信函或传真办法进行挂号。

2、挂号地址:佛山市禅城区汾江北路64号本公司工作楼五楼董秘工作室

3、挂号时刻:2019年 4月 22日、4月23日上午9: 00一11: 30,下午2: 00一5:00时。

(二)其他事项

1、会期半响,与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人:黄玉芬

传 真:(0757)82816276

电 话:(0757)82966028

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的详细操作流程请见附件一。

六、备检文件

1、第八届董事会第二十九次会议抉择;

2、关于增加佛山电器照明股份有限公司2018年度股东大会暂时提案的函。

七、附件

1、网络投票的详细操作流程;

2、授权托付书;

3、李华山先生简历。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件一:

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、孟华建投票代码:360541

2、投票简称:佛照投票

3、填写表决定见

本次股东大会方案为非累积投票方案,填写表决定见为:赞同、对立、放弃;

4、股东对总方案伟峰制刷厂进行投票,视同对一切方案表达相赞同见。在股东对同一方案呈现总方案与详细提案重复投mum193票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年4月25日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。大败农,佛山电器照明股份有限公司关于增加2018年度股东大会暂时提案暨举办2018年度股东大会补偿通知的公告,刘伯温

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月24日(现场股东大会举办前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年4月25日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服大败农,佛山电器照明股份有限公司关于增加2018年度股东大会暂时提案暨举办2018年度股东大会补偿通知的公告,刘伯温务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登陆互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表我单位(自己)到会佛山电器照明股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人称号及签章:

托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

托付人持股数: 股份性质:

托付人股东帐号: 托付日期:

托付期限:自签署日至本次股东大会完毕

受托人名字(或签章): 受托人身份证号码:

托付人对下述方案表决如下:大败农,佛山电器照明股份有限公司关于增加2018年度股东大会暂时提案暨举办2018年度股东大会补偿通知的公告,刘伯温

假如托付人未对上述方案作出详细表决指示,视为受托人能够按自己的志愿表决。

附件三

李华山先生简历

李华山:男,中共党员,汉族,1963年9月出世奕博术,大学本科学历,工程师,结业于空军电讯工程学院。曾任空军86336部队通讯修补所无线工程师、所长;广州军区空军司令部通讯处顾问;广东省广晟财物运营有限公司工作室主任助理、行政捍卫处长、行政捍卫部副部长、运营部副部长;广东中人集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记;广东广晟出资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理;广东惠华集团有限公司党委书记、副董事长;广东广晟地产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席;现任佛山电器照明股份有限公司党委委员、纪委书记。

李华山先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;除在广东省广晟财物运营有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相关联系;未持有公司股份,不是失期职责主体或失期惩戒目标,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的gayvideos任职资历。

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